Поиск
Украина и Донбасс
Украинцы выбрали для отмывания денег Австрию
Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии заявило о том, что по итогам 2015 года зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег украинцами. Количество подозрительных финансовых транзакций выросло в четыре раза.
http://actualcomment.ru/avstriya-obespokoena-gryaznymi-dengami-s-ukrainy-1606061633.html
Главное
Депутата из Дагестана подозревают в отмывании 100 млрд рублей
Депутат одного из муниципалитетов Дагестана оказался в числе тех, кого подозревают в отмывании крупной суммы. Речь идет о сумме в 100 миллиардов рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МВД России. В марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 миллиардов рублей. В настоящее время под арестом находятся...
http://actualcomment.ru/deputata_iz_dagestana_podozrevayut_v_otmyvanii_100_mlrd_rubley.html
Главное
Путин поручил подготовить нацплан по борьбе с отмыванием денег
Владимир Путин поручил главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину включиться в работу по созданию национального плана по борьбе с отмыванием денег, с уклонением от уплаты налогов и деофшоризации, сообщает «Интерфакс». «Нам нужно будет - так же как это сделано в других странах, во многих странах, во всяком случае - подготовить свой национальный план по борьбе с отмыванием денег, по борьбе с уклонением от уплаты налогов, с деофшоризацией - с пониманием того, кто является конечным бенефициаром...
http://actualcomment.ru/putin_poruchil_podgotovit_natsplan_po_borbe_s_otmyvaniem_deneg.html
Главное
В российском БТА банке идет обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят в БТА банке обыски в рамках нового уголовного дела о хищениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) при МВД РФ. Представитель пресс-службы СК при МВД заявил: «Возбуждено второе уголовное дело о хищениях в БТА банке. В офисах этого кредитно-финансового учреждения проводятся обыски», передает «Интерфакс» . В пресс-службе уточнили, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в настоящее время в Тверском...
http://actualcomment.ru/v_rossiyskom_bta_banke_idet_obysk.html
Главное
СКП: В ГУВД Москвы идет обыск
Следователи СКП ищут взяточника среди сотрудников столичной милиции, сказали в комитете. Сотрудники Cледственного комитета при прокуратуре Москвы проводят обыски в кабинетах главного следственного управления московского ГУВД, пишет деловая газета «Взгляд» . Действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката, который требовал 150 тыс. долларов под предлогом взятки для следователя. В ведомстве сообщили, что в 16.00 представители Следственного комитета пришли...
Главное
В Москве задержаны члены ОПГ
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн. пресс-служба ДЭБ сообщает, что в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным...
Главное
Вдова Пиночета отмывала деньги
Судья-дознаватель Национальной судебной палаты Испании Бальтасар Гарсон предъявил обвинение в отмывании денег вдове бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, Лусии Ириарт, ее адвокату Оскару Аиткену, а также двум сотрудникам Банка Чили, Пабло Гринифо и Эрману Доносо, сообщили сегодня испанские СМИ. Кроме того, Гарсон обязал обвиняемых внести залог в размере 51,4 млн евро, сообщает «Интерфакс» . Судья обвиняет Ириарт, Аиткена, Гранифо и Доносо в сокрытии денежных средств в размере, эквивалентном...
Главное
Дерипаска был связан с мафией
Известный российский предприниматель Олег Дерипаска подозревается в отмывании денег через мафиозные счета, сообщает AFP со ссылкой на газету El Mundo. По информации издания, Дерипаска отмыл четыре миллиона евро через счета русской мафии в Испании, передает «Эхо Москвы» . Известный судья Бальтазар Гарсон заявил о том, что вскоре приедет в Москву в связи с этим делом.
Главное
ЕС борется с "налоговым раем"
90 депутатов Европарламента обратились к президенту США Бараку Обаме с открытым посланием. Депутаты требуют, чтобы США приняли действенные меры против стран «налогового рая». Европарламент призывает Обаму «сломить» сопротивление ряда стран принятию подобных мер. В послании депутатов говорится: «С апреля нынешнего года «двадцатка» осуществляет сильный нажим на страны «налогового рая». Это значительный прогресс, но его оказалось совершенно недостаточно»...
